Los notarios todavía deben confirmar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de capital. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para acumular el consentimient… Read More
En síntesis, la extradición es un proceso enredado que involucra numerosos aspectos legales y procedimentales. Italia ha celebrado acuerdos internacionales y sigue principios codificadores para respaldar una aplicación adecuada de la extradición en casos apropiados.4. Derecho a personarse pruebas: El acusado tiene derecho a personarse pruebas e… Read More
Gracias a la sólida estructura del Bufete Abogado Amigo en España y sus despacho en Italia, los abogados de nuestra firma trabajamos para que el despacho sea un punto de relato para cualquier gachupin o empresa españoleaje que desea enfocarse sobre el mercado italiano y desarrollar un tesina empresarial o personal en Italia.The technical storage… Read More
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En el caso de los españoles que residen en Francia y se enfrentan a problemas legales relacionados con el Derecho Penal, contar con abogados expertos en la materia es imprescindible.En Francia, los hispanohablantes detenidos tienen derecho a cobrar servicios legales y audiencia en su idioma. Algunos de los servicios legales disponibles para los hi… Read More